深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第七次会.PDF

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019－51 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2019 年4 月25 日在深圳市中国有色大厦23 楼会议厅召开，会议通知已 于2019 年4 月19 日送达全体监事。会议由全体监事推举彭卓卓先生主 持，应到监事3 名，实到监事3 名，达法定人数。会议符合《公司法》 和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》； 选举彭卓卓先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第八届监事会任期届满日止。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 二、审议通过《2019 年第一季度报告及其摘要》； 公司2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的 经营管理和财务状况等事项。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，执 行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 四、审议通过《2019 年第一季度担保情况的报告》； 报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不 存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120 号文等有关规定的情形。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 五、审议通过 《申请担保的议案》； 公司拟为本公司控股子公司向金融机构借款提供保证担保，董事局 对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进 行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 六、审议通过 《关于变更担保议案中授信银行的议案》； 公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证担保，董事局 对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进 行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 七、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》； 报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司 控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2019 年4 月29 日