福建广生堂药业股份有限公司关于终止实施2016年限制性股.PDF

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019021 福建广生堂药业股份有限公司 关于终止实施2016 年限制性股票激励计划 及回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月 1 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止实施2016 年限制性股票 激励计划及回购注销限制性股票的议案》，拟终止实施《2016 年限制性股票激 励计划》（以下简称“激励计划”）并回购注销 118 名激励对象已授予但尚未解 锁的限制性股票合计 1,211,420 股。本次终止实施激励计划和回购注销限制性股 票事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司2016 年限制性股票激励计划概述 1、公司于2016 年8 月27 日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二 届监事会第九次会议，审议通过了《关于福建广生堂药业股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。 2 、公司于2016 年 10 月10 日召开2016 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于福建广生堂药业股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等相关议案，授权董事会办理包括但不限于取消激励对象的解除限售资格， 对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、修改公司章程、办理公司注册 资本的变更登记等事宜。 3、根据公司2016 年第三次临时股东大会的授权，公司于2016 年11 月8 日 分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限 制性股票的议案》，公司首次授予限制性股票激励对象由153 人调整为127 人， 1 首次授予限制性股票的总数由 200.00 万股调整为 187.57 万股，并确定以 2016 年 11 月8 日作为限制性股票的授予日，授予价格为31.96 元/股，向符合条件的 127 名激励对象授予187.57 万股限制性股票。截至2016 年12 月6 日，公司已办 理完成本次限制性股票的授予及登记。 4 、公司于2017 年8 月14 日分别召开第二届董事会第二十九会议和第二届 监事会第十六次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对 3 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的8 万股限制性股票进 行回购注销。同时，鉴于公司2016 年年度权益分派方案（每10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送股，不转增）已实施完毕，根据《2016 年限制性股票激 励计划》相关规定，限制性股票的回购价格由31.96 元/股调整为31.71 元/股。 公司已于2017 年 10 月24 日完成上述限制性股票的回购注销，公司股份总 数由141,875,700 股变更为141,795,700 股。 5、公司于2018 年3 月19 日召开第三届董事会第七会议和第三届监事会第 四次会议，并于2018 年4 月13 日召开2017 年年度股东大会，审议通过了 《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，对6 名已不符合激励条件的激励对象及首 次授予第一个解除限售期由于业绩考核未达标不能解除限售的限制性股票数量 总计584,280 股进行回购注销，回购价格为31.71 元/股。 6、公司于2018 年5 月4 日分别召开第三届董事会第十会议和第三届监事会 第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司 2017 年年度权益分派方案（每10 股派发现金红利1.00 元（含税），不送股，不 转增）已实施完毕，根据《2016 年限制性股票激励计划》相关规定，限制性股 票的回购价格由31.71 元/股调整为31.61 元/股。 7、2019 年4 月1 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十 六次会议，