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年度财务预算报告的议案 　　董事会议案　　一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录：　　?1、选举董事长；　　?2、聘任总经理及决定其报酬事项；　　3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；　　4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案；?5、制定或修改基本管理制度；　　?6、其它特别重大事项　　二、存续公司董事会议案目录：　　1、审议总经理XX年年度工作报告；　　?2、审议XX年年度财务决算方案；　　3、审议公司XX年工作经营计划；　　4、审议XX年年度财务预算方案；　　5、审议利润分配方案；?6、审议投资方案；　　?7、审议公司组织架构设置方案；　　8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘　　任或者解聘公司其他高管及其报酬事项；　　9、审议公司的基本管理制度；　　10、章程规定的其它职权事项。　　XX年度股东大会会议议案浙大网新科技股份有限公司XX年年度股东大会会议资料时间：XX年6月20日上午9：30地点：杭州市天目山路226号2楼主持人：陈纯序号议程页码发言人1宣布到会情况及股东会议事规则陈纯2审议公司XX年董事会工作报告2陈纯3审议公司XX年监事会工作报告9吴晓农4审议公司XX年度财务决算报告及XX年财务预算报告11耿晖5审议公司XX年度利润分配方案12史烈6审议关于公司续聘会计师事务所的议案13潘丽春7审议关于公司董事变更议案14张国煊8股东发言讨论及表决9宣读表决结果吴晓农10宣读法律意见书陶久华11宣读股东大会决议陈纯浙大网新科技股份有限公司董事会第1页共14页XX年度股东大会会议议案XX年度董事会工作报告各位股东：根据大会安排，现由我代表董事会，向大家简单汇报一下XX年度公司董事会工作情况，具体内容请详见公司《XX年度报告——董事会报告》。一、公司XX年经营情况总体经营情况XX年，公司顺应国家政策导向，各主要业务持续创新和突破，行业排名节节上升，业务开拓发展迅猛。以软件开发、咨询设计为核心，以工程总包、项目管理为突破，公司走出了中国高科技企业的成长之路。报告期内公司顺利完成了全年的经营目标，实现营业收入544,605万元，比去年同期增长％，归属于母公司股东的净利润15,229万元，比去年增长%。XX年，公司位居中国软件百强第五；蝉联中国软件外包第二名，并连续三年夺冠浙江软件十强。一年来，公司受到了以中央电视台为代表的国内外主流媒体强烈关注，被业界称为中国金融外包冠军企业，标志着网新服务外包业务领先地位的确立。　　主营业务经营情况A、软件出口业务XX年中国软件外包市场继续保持高速成长，根据中国国际金融有限公司软件外包行业的研究报告显示，对日外包服务收入从XX年　　亿美元，保持31%的增长至XX年的亿美元；对美外包收入将从XX年的亿美元，以%的复合增长率增至36亿美元。软件外包市场发展空间旷阔。XX年，公司在软件外包领域，继续巩固金融外包，加大拓展微软等大客户，有力改善了欧美软件外包业务的客户结构，业务规模迅速扩大。在金融外包领域，公司在网新恒天的平台上完成了与道富合资的事宜，并与道富携手成功拓展国家外汇交易中心核心业务系统。公司与道富、浙大等联合主办的第七届金融国际研讨会也受到社会的高度关注。继XX年3月公司与微软公司缔结全球战略合作伙伴关系之后，XX年5月，公司完成对Comtech的收购，第2页共14页XX年度股东大会会议议案成为微软亚洲硬件中心唯一外包业务伙伴。XX年12月公司进一步与上海微创签订框架合作协议，根据协议,公司子公司Comtech将与上海微创进行合并。合并完成后，公司将成为微软在中国的最大外包服务提供商。通过一系列并购，公司在欧美市场的布局加速，对欧美软件外包的离岸开发中心也将覆盖北京、上海、杭州、深圳等地。在对日软件外包领域，公司加深与目前业务伙伴的合作关系，日立制作所、富士电机、NES、NEXS等客户发展稳定；同时积极开拓新客户，HP、JIP、NTTDATA、日立情报等新客户业务迅速增长，实现经营业绩大幅度的提升。北京、杭州、沈阳、大连四地业务平台发展迅速、全线盈利。业务格局清晰，战略整合效果显著。B、IT应用服务XX年，公司的渠道分销业务持续巩固，大客户行业解决方案业务不断深化，面向城市信息化是公司发展IT服务的重要方向。XX年公司在政府、电信、金融、劳动保障、审计、工商等垂直行业竞争优势基础上的大客户行业解决方案进行整合创新取得一定进展。由公司开发实施的“市民卡”解决方案项目除在杭州、宁波、嘉兴成功实施外，还与山东省政府签订相关协议，计划在山东全省各城市推广应用，首批试点城市如烟台等地市民卡项目已开始实施。作为“数字浙江”、“信用浙江”的基础配套工程，网新的企业数字证书应用也领先全国。社保解