北京城建投资发展股份有限公司第五届董事会第五十四次会议.PDFVIP

股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：20 15－34 北京城建投资发展股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 20 15 年7 月 1 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 “公司”）以通讯方式召开第五届董事会第五十四次会议，会议应参 加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合有关法律、 法规和公司章程的规定。会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了以下议案： 1、关于董事会换届选举的议案。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任 期届满。公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐陈代华、樊军、 储昭武、梁伟明、张财广为第六届董事会董事候选人。董事会提名胡 俞越、陈行、周清杰、宋建波为第六届董事会独立董事候选人。 董事候选人和独立董事候选人基本情况见附件，独立董事提名人 声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站 。