凤凰光学股份有限公司2011年度内部控制评价报告.PDFVIP

凤凰光学股份有限公司凤凰光学股份有限公司 凤凰光学股份有限公司凤凰光学股份有限公司 年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告 年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凤凰光学股份有限公司全体股东凤凰光学股份有限公司全体股东：： 凤凰光学股份有限公司全体股东凤凰光学股份有限公司全体股东：： 凤凰光学股份有限公司董事会 （以下简称“董事会”）对建立和维护充分的 财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范 重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保 证。 董事会已按照 《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进 行了评价，现将评价结果报告如下： 一、一、内部控制评价总体情况内部控制评价总体情况 一一、、