浙江众合科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提.PDF

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2019—036 浙江众合科技股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称：“众合科技”、“公司”）于 2019 年 4 月16 日、4 月26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（/）上披露了“临 2019-031” 公司《关于 召开2018 年度股东大会的通知》、“临2019-034” 公司《关于2018 年度股东大 会增加临时提案暨2018 年度股东大会补充通知的公告》。定于2019 年5 月7 日 （星期二）14:30 召开公司2018 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2019年4月15 日的公司第七届董事会第六次会 议审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》，2019年4月25 日的 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全 权办理回购并注销苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份相关事宜的 议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2019年5月7 日（星期二）14:30 互联网投票系统投票时间：2019年5月6 日（星期一）15:00—2019年5月7 日 15:00 交易系统投票具体时间为：2019 年5 月7 日（星期二）9:30—11:30， 13:00—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 6、出席对象： （1）于股权登记日2019 年4 月26 日（星期五）下午收市后在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785 号双城国际四号楼17 楼会议室。 1 / 8 二、会议审议事项 1、听取《独立董事2018 年度述职报告》； 2、会议议案： 序号 议程 1 议案一：公司2018 年度董事会工作报告 2 议案二：公司2018 年度财务决算报告 3 议案三：公司2018 年度利润分配预案 议案四：关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的 4 议案 5 议案五：关于回购苏州科环2018 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案 6 议案六：关于2018 年度计提各项资产减值准备的议案 7 议案七：公司2018 年度报告及其摘要 8 议案八：关于续聘2019 年度审计机构的议案 9 议案九: 关于2019 年日常关联交易累计发生总金额预计的议案 议案十：关于2019 年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的 10 议案 11 议案十一：关于2019 年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案 12 议案十二：关于2019 年与股东浙大网新科技股份有限公司的互保的议案 议案十三：关于2019 年与浙江浙大网新机电科技集团有限公司互保额度的 13 议案 议案十四：关