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课堂案例研讨 一、河南天价过路费案 2008年5月4日至2009年1月1日，被告人时军锋在经营河沙生意中，为骗免高速公路通行费，用两辆货车在运输河沙时使用伪造的车辆号牌、车辆行驶证、驾驶证等，在郑尧高速公路通行共计2363次，骗免高速公路通行费（按核准装载量计算）计人民币492374.95元。 2010年12月21日，河南省平顶山市中级人民法院作出判决，认为被告人时建锋骗免高速公路通行费368万余元，犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并判处罚金200万元。判决生效后，时建锋的弟弟时军锋自首。 2011年12月15日，本案在河南省鲁山县人民法院重审，当庭宣判被告人时军锋犯诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金人民币5万元；时建锋犯诈骗罪，判处有期徒刑两年零六个月，罚金1万；被告人时留申、王明伟犯伪证罪，各判处有期徒刑1年，缓刑1年。 石军峰 二、许霆恶意取款案 2006年4月21日晚，许霆到天河区黄埔大道某银行的ATM取款机取款。结果取出1000元后，发现银行卡账户里只被扣了1元，于是连续取款5.4万元。当晚，许霆回到住处，将此事告诉同伴郭安山。两人随即再次前往提款，之后反复操作，许霆先后取款171笔，合计17.5万元；郭安山取款1.8万元。事后，二人各携赃款潜逃。同年11月7日，郭安山向公安机关投案自首，并全额退还赃款1.8万元。经天河区法院审理后，法院认定其构成盗窃罪，但考虑到其自首并主动退赃，故对其判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。潜逃一年的许霆，赃款因投资失败而挥霍一空，于2007年5月在陕西宝鸡火车站被警方抓获。2007年12月，广州市中院以盗窃罪判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。2008年2月22日，案件发回广州中院重审改判5年有期徒刑。2010年7月30日许霆因表现好假释出狱。 许霆 三、杜晓波、许世彪诈骗案 1999年8月至2003年6月，杜晓波、许世彪合谋虚构有天津市第九造纸厂防油漂白纸出口的业务，以委托国内外贸企业出口为名，并以从境外开具信用证作担保为诱饵，诱骗多家外贸企业分别与香港中荣行国际贸易公司、天津第九造纸厂签订合作经营协议和购销合同。多家外贸企业收到信用证后，即按照合同转付第九造纸厂一定数额的预付款，该预付款被杜晓波和第九造纸厂非法占有。许世彪等并未真正组织生产，后以造纸厂停水、停电或以外商要求更换包装和可办信用证延期等各种理由，拖延时间，致使所开信用证过期作废。被告人前后作案七起，诈骗数额为人民币1041万余元，造成被骗单位直接经济损失人民币886万余元。 问题：本案如何处理？ 被告人杜晓波、许世彪 天津市第九造纸厂防油漂白纸出口业务 虚构 从境外开具信用证作担保 诱饵 99.8-03.6间 （委托）多家外贸企业（出口） 香港中荣国际贸易公司 天津市第九造纸厂 合作经营协议 购销合同 被告人许世彪 预付款 未真正组织生产，后以造纸厂停水、停电或以外商要求更换包装和可办信用证延 期等各种理由，拖延时间，致使所开信用证过期作废。被告人前后作案七起，诈 骗数额为人民币1041万余元，造成被骗单位直接经济损失人民币886万余元。 图示 本案思路 （1）是否构成合同诈骗罪？ （2）信用证诈骗罪的犯罪主体是否仅限于信用证法律关系主体？如何理解信用证诈骗罪的客观行为方式？ （4）信用证诈骗罪的犯罪对象是否仅限于信用证项下的款物和银行财产，换言之，信用证诈骗罪的被害人是否仅限于信用证法律关系主体？ （5）如何正确界定杜晓波、许世彪和天津市第九造纸厂各自行为的性质？ 合同诈骗罪与信用证诈骗罪法条比较 信用证诈骗罪 合同诈骗罪 第一百九十五条　有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：　　（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；　　（二）使用作废的信用证的；　　（三）骗取信用证的；　　（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。 第二百二十四条　有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：　　（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；　　（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；　　（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分