麻城福白菊产业整合与企业重组和公司股份制改制与上市方案与建议-1.docVIP

麻城福白菊和油茶产业整合 企业股权重组、改制并上市建议书 开元金通投资管理（北京）有限公司 2011年7月 释 义 本建议书中除非特别指明，下列公司均使用下列简称： 1、麻城福白菊和油茶产业整合企业股权重组的主要公司： （1）湖北金兰农业发展有限公司，简称“金兰农业”； （2）麻城市福海农业开发有限责任公司； （3）麻城市崎山缘菊业有限公司； （4）麻城市康然生态农业开发有限公司； （5）麻城市福甜农业生态发展有限公司。 2、湖北金兰现代农业科技发展股份有限公司简称“股份公司”； 3、开元金通投资管理（北京）有限公司简称“开元金通”。 目 录 第一部分 项目建议书 一、公司改制与上市的整体思路 二、公司基本情况 三、公司股份制改制与上市的目的 四、公司改制与上市的主要原则 五、股份公司改制方案 六、上市的路径选择：常规上市与借壳上市 七、主要建议 八、改制与上市时间表 第二部分 管理团队与主要业绩 一、开元金通投资管理（北京）有限公司情况简介 二、项目管理团队 三、项目管理团队的主要业绩 四、公司战略合作 五、本项目主要合作机构简介 第三部分 项目财务顾问服务与报价 一、主要项目财务顾问服务 二、财务顾问服务报价 第一部分 项目建议书 项目建议书要点： 加强麻城福白菊和油茶产业的整体发展和战略布局，实施蓝海战略，发挥麻城福白菊国内品牌优势和科研技术优势，“做大”和“做强”中国白菊油茶特色农业行业，使麻城福白菊成为带动国内白菊油茶特色农业产业化发展的“龙头”。 加强资本运作，依靠多种融资形式，为麻城福田镇现代农业未来发展提供资金保障。 实施麻城福白菊油茶的国内品牌战略，发展成具备国内著名品牌、科研创新能力、企业文化与科技进步等特质，具有国际竞争力的白菊油茶特色农业企业。 深化企业内部改革，建立完善推进麻城福白菊股份公司长远发展的科学决策机制、公司治理机制、会计基础工作规范、公司激励机制、风险防范机制和内部控制制度健全并有效运行管理机制。 充分运用国内资本市场，构建麻城福白菊油茶可持续发展之资本运作平台，实现在国内证券市场上市，实现公司股东权益最大化。  一、麻城福白菊和油茶产业整合和企业重组、改制与上市的整体思路 （一）麻城福白菊和油茶产业整合和企业重组、改制与上市的指导思想 1、加强麻城福田河镇的整体发展和战略布局，实施蓝海战略，发挥麻城福白菊国内品牌优势和科研技术优势，“做大”和“做强”中国白菊油茶特色农业行业，使麻城福白菊成为带动国内白菊油茶特色农业产业化的“龙头”。 白菊油茶特色农业行业随着我国经济发展，特别是随着改革开放步伐的加快，经济全球化和我国城市化的提高，人们生活水平不断提高，对具有绿色健康保健节功效的白菊油茶特色农业需求不断增高。麻城福白菊近几年凭借于领先的质量和理念，坚持科技创新思维，强化服务意识，依托公司的品牌和技术优势，形成了“麻城福白菊”白菊油茶特色农业行业著名品牌，公司已发展成为国内白菊油茶特色农业行业领先企业，是目前全国最大、品种最全的白菊油茶特色农业的生产经营企业，为行业发展做出了巨大的贡献。 加速麻城福白菊整体发展，“做大”和“做强”白菊油茶特色农业行业，使麻城福白菊成为带动我国白菊油茶特色农业等白菊油茶特色农业发展的“龙头”。 加强资本运作，依靠多种融资形式，为麻城福田河镇未来发展提供资金保障。 要实现加速麻城福白菊发展，“做大”和“做强”使麻城福白菊成为带动白菊油茶特色农业发展的“龙头”的目标，如何取得好的融资渠道是一大关键。目前可考虑以私募方式议价发行股票引入战略投资者，发行A股，境内和境外（包括香港等地）买壳上市手段等多种融资形式，为麻城福白菊未来发展提供充足的资金支持。 3、实施麻城福田河镇的国内品牌战略，发展成具备国内著名品牌、产品创新能力、企业文化与科技进步等特质，具有较强竞争力的白菊油茶特色农业企业。 发展品牌、产品创新与企业科技进步奠定坚实的基础，提供科研与技术保障是实现加速麻城福白菊系统的整体可持续发展，“做大”和“做强”白菊油茶特色农业行业，使麻城福白菊成为带动白菊油茶特色农业发展的“龙头”目标另一大关键所在。着力提升公司的科研能力和产品专利，组建公司研发团队。 深化企业内部改革，建立与完善推进公司长远发展的科学决策机制、公司治理机制、公司激励机制、会计基础工作规范、风险防范机制和内部控制制度健全并有效运行管理机制。 （二）改制与上市的初步设想 充分运用国内资本市场，构建麻城福田河镇可持续发展之资本运作平台，实现在国内证券市场上市，联通资本市场融资渠道，完成多次资金募集，实现股份公司可持续发展。将来也可考虑在海外资本市场发行股票并上市。 首先在新三板市场上市,然后在深圳证券交易所中小企业板上市 1、以湖北金兰农业发展有限公司为主体，