杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告-杭州钢铁集团.PDFVIP

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2018—015 杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：   ● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议  ● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易能充分利用关联方拥有的 资源和优势为公司生产经营服务，有利于公司的生产经营和长远发展。日常关联 交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公 司未来财务状况、经营成果产生不利影响；日常关联交易对公司独立性没有影响， 公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审 议通过了《关于调整与关联方日常关联交易协议的议案》、《关于2018年度日常 关联交易的议案》，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事吴黎明、于卫东 均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。 在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意 本次关联交易的议案提交公司董事会审议。公司独立董事陈杭生、胡祥甫、王颖 发表了同意上述议案的独立意见，认为：公司董事会七届十一次会议审议和表决 《关于调整与关联方日常关联交易协议的议案》、《关于2018 年度日常关联交易 的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实 施指引》以及《公司章程》的有关规定，合法有效，关联董事均回避了表决。公 司拟与将发生关联交易的对象重新签署调整后的关联交易框架协议，该事项有助 于公司关联交易规范开展；公司对2018 年度日常关联交易的预计是根据市场形势 1 及公司业务发展的需要作出的，符合公司实际情况；公司在2017 年度发生的日常 关联交易是公平、合理的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将 上述议案提交公司股东大会审议。 上述议案尚需获得公司2017年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上 对该议案回避表决。 （二）与关联方签订日常关联交易协议情况 公司下属的宁波钢铁有限公司等子公司与公司控股股东杭州钢铁集团有限公 司及其子公司之间已签署有《关于商品销售的协议》、《关于原燃材料采购的协议》、 《关于接受劳务的协议》等关联交易协议，并经公司2016年度股东大会审议通过。 根据市场形势与公司业务发展的需要，公司拟发生关联交易的对象发生了变化。 为规范公司关联交易，经与关联方协商一致，公司拟调整上述关联交易协议的部 分交易对象，其中 《关于商品销售的协议》拟新增宁波杭钢富春管业有限公司、 浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司、浙江钢联控股有限公司三家关联交 易对象，减少杭州钢铁厂工贸总公司、浙江省冶金物资有限公司、杭州杭钢三江 矿业有限公司、浙江杭钢冷轧带钢有限公司四家关联交易对象； 《关于原燃材料 采购的协议》拟新增宁波富春东方贸易有限公司、浙江东菱股份有限公司、浙江 钢联控股有限公司、宁波杭钢富春管业有限公司、杭州紫云能源综合利用开发有 限公司五家关联交易对象，减少浙江杭钢旭石能源有限公司、宁波保税区杭钢外 贸发展有限公司二家关联交易对象； 《关于接受劳务的协议》拟新增浙江杭钢动 力有限公司、浙江冶钢储运有限公司两家关联交易对象。上述关联交易协议其他 主要条款不变。公司拟与将发生关联交易的对象重新签署调整后的关联交易框架 协议，对公司与关联方之间发生的采购、销售和接受劳务等重大日常关联交易的 交易对象、交易标的、交易价格和结算办法等进行明确。拟重新签署的协议包括 《关于商品销售的协议》、《关于原燃材料采购的协议》、《关于接受劳务的协议》。 （三）2017年度日常关联交易的预计和执行情况 2017 年4 月20 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于2017 年 度日常关联交易的议案》并经公司2016 年度股东大会审议通过，对于公司 2017 年度关联交易情况进行了预计。2017 年以来由于钢铁行业形势向好，生产经营涉 及的原燃材料、钢铁产品价格均大幅上涨，公司实际发生的日常关联采购及销售