永安行科技股份有限公司2018年独立董事述职报告.PDFVIP

永安行科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 作为永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，在2018年的工作中，我们认真履行职责，充分发挥独立董事在 公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现将我 们在2018年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相关法律法规 中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 1、王普查先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾担任桂 林电子科技大学（原桂林电子工业学院）副教授、深圳至卓飞高（中国）有限公司会计主任、 深圳立诚会计师事务所注册会计师，现担任河海大学企业管理学院会计学系教授，常州恐龙 园股份有限公司独立董事、永安行科技股份有限公司独立董事、桂林海威科技股份有限公司 独立董事。 2、鞠明先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾担任常州 锅炉厂职工、部门经理，江苏常州延陵律师事务所合伙人、常州神力电机股份有限公司独立 董事、常州弘休资本管理有限公司监事，现任江苏华东律师事务所主任、合伙人，常州仲裁 委员会仲裁员，永安行科技股份有限公司独立董事。 3、陈鹏先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾担任河 海大学常州校区党办秘书、国家体育总局体育信息中心深圳大学生运动会通信服务系统技术 总监，现担任河海大学物联网工程学院教师、常州动漫港网络科技有限公司董事、永安行科 技股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主要股东之 间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的要求。 二、2018年度履职情况 2018年度，作为公司独立董事，我们均按规定出席了公司召开的股东大会、 董事会会 议及董事会专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了详细审阅，通过向公司管理 层及相关部门询问，及时了解公司生产运作和经营情况，积极参与会议讨论并提出建议和意 见，对董事会的各项决策均做出了独立的意愿表达。 本年度，公司共召开董事会会议7次，股东大会3次，独立董事具体出席会议情况如下： （一）董事会出席情况 本报告期应 是否连续两次 独立董事 亲自出席 委托出席 缺席 参加董事会 未亲自参加会 姓名 次数 次数 次数 次数 议 王普查 7 7 0 0 否 鞠明 7 6 1 0 否 陈鹏 7 7 0 0 否 （二）股东会出席情况 本报告期应 是否连续两次 独立董事 亲自出席 委托出席 缺席 参加股东会 未亲自参加会 姓名