反洗钱数据挖掘及上报系统使用说明.doc

. . 反洗钱 数据分析及报送系统 使用说明书 2009年6月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc248751925 1 系统介绍 PAGEREF _Toc248751925 \h 4 HYPERLINK \l _Toc248751926 1.1 概述 PAGEREF _Toc248751926 \h 4 HYPERLINK \l _Toc248751927 1.2业务目标 PAGEREF _Toc248751927 \h 4 HYPERLINK \l _Toc248751928 2 系统简介 PAGEREF _Toc248751928 \h 5 HYPERLINK \l _Toc248751929 3.1 菜单分布 PAGEREF _Toc248751929 \h 5 HYPERLINK \l _Toc248751930 3.2 操作流程图 PAGEREF _Toc248751930 \h 5 HYPERLINK \l _Toc248751931 4 操作说明 PAGEREF _Toc248751931 \h 6 HYPERLINK \l _Toc248751932 4.1 系统登录 PAGEREF _Toc248751932 \h 6 HYPERLINK \l _Toc248751933 4.2 数据采集 PAGEREF _Toc248751933 \h 7 HYPERLINK \l _Toc248751934 4.2.1 手工录入 PAGEREF _Toc248751934 \h 7 HYPERLINK \l _Toc248751935 4.2.2 自动采集 PAGEREF _Toc248751935 \h 7 HYPERLINK \l _Toc248751936 4.2.3 自定义导入 PAGEREF _Toc248751936 \h 8 HYPERLINK \l _Toc248751937 4.3报文预处理 PAGEREF _Toc248751937 \h 10 HYPERLINK \l _Toc248751938 4.3.1 报文查看 PAGEREF _Toc248751938 \h 11 HYPERLINK \l _Toc248751939 4.3.2 报文审核 PAGEREF _Toc248751939 \h 11 HYPERLINK \l _Toc248751940 4.3.3 报文审核记录 PAGEREF _Toc248751940 \h 12 HYPERLINK \l _Toc248751941 4.3.4 导出EXCEL报表 PAGEREF _Toc248751941 \h 13 HYPERLINK \l _Toc248751942 4.4 报文生成及上报 PAGEREF _Toc248751942 \h 14 HYPERLINK \l _Toc248751943 4.4.1 上报文件规则 PAGEREF _Toc248751943 \h 14 HYPERLINK \l _Toc248751944 4.4.2 报文生成 PAGEREF _Toc248751944 \h 14 HYPERLINK \l _Toc248751945 4.4.3 报文生成历史查看 PAGEREF _Toc248751945 \h 17 HYPERLINK \l _Toc248751946 4.4.4 重发和纠错报文 PAGEREF _Toc248751946 \h 19 HYPERLINK \l _Toc248751947 4.4.5 报文补报 PAGEREF _Toc248751947 \h 20 HYPERLINK \l _Toc248751948 4.5 回执文件管理 PAGEREF _Toc248751948 \h 20 HYPERLINK \l _Toc248751949 4.5.1 回执文件上传 PAGEREF _Toc248751949 \h 20 HYPERLINK \l _Toc248751950 4.5.2 回执文件的读取和分析 PAGEREF _Toc248751950 \h 21 HYPERLINK \l _Toc248751951 4.5.3 回执文件查看 PAGEREF _Toc248751951 \h 22 HYPERLINK \l _Toc248751952 4.6 客户风险等级 PAGEREF _Toc248751952 \h 24 HYPERLINK \l _Toc248751953 4.6.1自动导入数据 PAGERE