改正战略监控、调整流程.docVIP

. . 流程分析表 一、流程名称：战略监控、调整流程 二、流程编号： 三、流程目的 明确根据集团战略发展报告提出五年计划草案、审批到战略实施监控、调整的整个流程 四、流程目标 完成根据集团战略发展报告提出五年计划草案、审批到战略实施监控、调整的整个过程 五、流程负责人 直接负责人集团规划发展部、间接负责人公司领导、各部门、子公司、企管部、战略委员会、总经理、董事会 六、流程描述 根据集团战略发展报告提出五年计划草案； 由总经理、集团战略委员会审核； 再由董事会审批； 董事会审批后总经理下发执行五年计划指示； 规划发展部制定集团年度工作计划； 再由董事会审批当年实施计划； 各部门执行当年实施计划，形成实施情况报告； 规划发展部跟踪当年实施计划将计划实施报告交由总经理审批； 经审批后规划发展部提出三年滚动计划交由总经理、集团战略委员会审核，董事会审批； 七、流程文件、表单 《集团战略发展报告》《五年计划草案》《当年实施计划》《计划执行情况报告》《三年滚动计划》 八、业务风险  九、流程控制点 十、流程中存在的问题分析 组织问题 表现 改进建议 （组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全） 环节问题 （环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确） 监控问题 （过度控制、监控不到位） 授权问题 （授权不充分、过度授权）