苏州晶方半导体科技股份有限公司第三届监事会第十五次临时.PDFVIP

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-026 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第三届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届监事会第十 五次临时会议于2019 年4 月29 日以现场方式召开，应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司 章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、《关于公司2019 年第一季度报告的议案》 监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关要求，对《晶方科技2019 年第一季度报告》全文及正文进行了审核，意见 如下： （1）《晶方科技 2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2 ）《晶方科技2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度 的经营成果和财务状况等事项； （3 ）在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 二、《关于公司会计政策变更的议案》 监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的 合理变更和调整，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。同意本次会计政策的变更。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 监事会 2019 年4 月30 日