紫金矿业集团股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交.PDFVIP

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2019-040 紫金矿业集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  被担保人名称：福建常青新能源科技有限公司  本次担保金额为0.75 亿元，已实际为其提供的担保余额为0 元  本次担保是否有反担保：无  对外担保逾期的累计数量：无  本次交易构成关联担保；如计入公司 2019 年度对外担保及反担保安排，公 司对外担保额度将占公司2018 年度经审计净资产的50%以上，且被担保人资 产负债率超过70%，本次担保需提交股东大会审议 一、担保情况概述 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司福建常青新能源科技 有限公司（以下简称“福建常青”）为保证研发、生产等资金需要，拟向金融机构申 请期限不超过7 年、总计不超过人民币2.5 亿元的融资业务，公司拟按30%的持股比 例为上述融资提供担保，即本次担保金额不超过人民币0.75 亿元（以下简称“本次 担保”）。 公司于2019 年4 月29 日召开的第六届董事会第十二次会议以10 票赞成、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过本次担保。因公司执行董事林泓富先生同时担任 福建常青董事，公司与福建常青构成关联关系，本次担保构成关联担保，林泓富先生 回避本次表决。公司独立董事事前认可本次担保，并发表独立意见。本次担保需提交 公司股东大会审议。 1 截至本公告日，公司为福建常青提供担保余额为0 元。 二、被担保人的基本情况 公司名称：福建常青新能源科技有限公司 注册地点：福建省龙岩市上杭县蛟洋镇工业园区 法定代表人：余卫 注册资本：贰亿元整 成立时间：2018 年10 月12 日 经营范围：电池、新材料、新能源主营产品及其配件的研发、生产、加工、销售 以及相关技术服务；电池、废旧电池、塑料及含有镍、钴、锰、锂、铜、铝的有色金 属废物的回收、利用和销售等。 股权结构：吉利集团有限公司持股40%，湖南杉杉能源科技股份有限公司持股30%， 公司持股30%。 截至2018 年12 月31 日，福建常青资产总额7,594.90 万元，负债总额5,258.22 万元（含政府给予项目建设扶持资金5000 万），净资产2,336.68 万元，资产负债率 69.23%；2018 年度实现营业收入226.6 万元，实现净利润-163.33 万元（经审计）。 截至2019 年3 月31 日，福建常青资产总额7,844.18 万元，负债总额5,549.10 万元（含政府给予项目建设扶持资金5000 万），净资产2,295.08 万元，资产负债率 70.74%；2019 年1-3 月实现营业收入413.17 万元，实现净利润-41.59 万元（未经审 计）。 三、担保协议主要内容 福建常青拟向金融机构申请期限不超过7 年、总计不超过人民币2.5 亿元的融资 业务，公司按持股比例为上述融资提供担保。 四、董事会意见 本次担保有利于解决福建常青研发、生产等资金需要，担保风险可控，不会损害 公司和股东利益。 五、独立董事意见 公司独立董事认为，本次担保有助于福建常青顺利开展业务，公司按股权比例提 2 供担保，体现公平合理原则，担保风险可控，不存在损害公司和其它股东利益的行为。 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至披露日，公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）余额为 人民币1,642,863万元，占公司2018年度经审计净资产的40.47%，不存在逾期对外担 保。 如计入公司2019年度对外担保安排（公告编号：临2019-027）、公司为马坑矿业 提供反担保的额度（公告编号：临2019-032）及本次担保额度，累计总额将为人民币 3,605,665万元，将占公司2018年度经审计净资产的89.13%，其中公司为子公司提