百洋产业投资集团股份有限公司2018年度董事会工作报告.PDFVIP

百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018 年，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相 关规定，本着对全体股东负责的态度，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东 大会赋予董事会的职责,勤勉尽责地开展各项工作，保障公司及全体股东的合法权益， 进一步完善和规范公司运作，推进公司健康有序发展。 一、2018 年度主要经营指标情况 公司2018 年度实现营业收入31.3358 亿元，同比增长30.89% ；实现归属上市公 司股东的净利润5,714.06 万元，同比下降49.52% 。2018 年，随着公司饲料项目产能 的进一步释放，公司的营业总收入保持了较快增长，但由于公司全资子公司北京火 星时代科技有限公司受市场的影响，其营业收入及经营利润均未达到预期，且预计 后续仍将有较大的不确定性，公司对此计提了商誉减值，该事项对本报告期归属于 上市公司股东的净利润产生重要影响。 二、公司董事会日常履行情况 （一）董事会会议召开情况 2018 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召 集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开12 次董事 会会议，具体情况如下： 序号 会议日期 会议届次 审议事项 1 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》 2018 年1 第三届董事会第 1 2 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》 月9 日 二十二次会议 3 《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交 易的议案》 2018 年1 第三届董事会第 2 1 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 月29 日 二十三次会议 1 《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提 2018 年2 第三届董事会第 3 供担保的议案》 月12 日 二十四次会议 2 《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》 1 《2017 年度董事会工作报告》 2 《2017 年度总经理工作报告》 3 《公司2017 年年度报告及其摘要》 4 《2017 年度财务决算报告》 5 《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》 6 《关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7 《公司2017 年度内部控制评价报告》 2018 年4 第三届董事会第 4 8 《公司内部控制规则落实自查表》 月25 日 二十五次会议 9 《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况的 议案》 10 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 11 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司