江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2019-024 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期 将于2019 年5 月18 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于2019 年4 月22 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》。 根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会由7 名董事组成，其中非独 立董事4 名，独立董事3 名。经公司第三届董事会第二十二次会议审议，董事会 同意提名吴培服先生、曹薇女士、吴迪先生、周海燕女士为公司第四届董事会非 独立董事候选人，提名程银春先生、蓝海林先生、陈强先生为公司第四届董事会 独立董事候选人，上述董事候选人