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稽核计划及办法 　　物业稽核计划　　1目的　　为了进一步规范公司管理，使各项工作有序开展，从而促进工作效率的有效提高，特组织实施世纪俊城物业公司项目稽核检查。　　2实施范围　　此次稽核检查囊括物业管理中心各专业。　　3职责　　综合管理部品控培训专员职责　　负责制作《稽核检查表》、拟定检查路线、组织稽核检查成员、安排检查车辆、发放检查文具。　　检查结束后负责汇总检查结果，拟定稽核报告，下达《整改通知单》，监督实施整改复查。　　各部门及受检物业管理中心职责　　配合稽核成员完成稽核检查。　　准确、真识的反映项目管理现状。　　稽核成员职责　　学习并熟悉公司各制度条款及工作流程，了解稽核重点检查内容。　　认真、公正的填写《稽核检查表》，并按时提报。　　及时反馈和汇报检查中发现的违规运作，同时提出相关改进建议。　　4稽核成员　　稽核成员由总经理、管理中心经理、综合管理部品控培训专员组成。　　5稽核检查时间及流程　　此次稽核检查时间拟定于年月日　　稽核检查采用如下流程：稽核成员按规定时间到达项目　　集合管理中心主管级以上人　　员对项目设施机房、值班室进行检查行政工作流程、表单填写及制度落实情况检查召开稽核检查结果通报会议　　6稽核内容　　7稽核会议　　稽核会议采取由总经理总结通报检查结果；稽核成员指导受检部门落实整改；受检部门　　提出工作难点的研讨会议形式。　　会议内容主要围绕检查结果，梳理改进方法为主。　　会议结束后受检部门根据会议研讨结果，自行制定整改方案，而后填写物业管理中心整改计划，并将计划提报至综合管理部备案。　　8附件　　附件一：《稽核检查表》　　附件二：《整改通知单》　　附件三：《物业管理中心整改计划》　　稽核组工作细则规划方案　　1.目的　　为进一步规范集团公司内部管理控制，促进公司管理活动规范运作，提升公司经营管理水平，推动公司持续健康发展；　　确保公司各项工作规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，提高公司的经营管理水平；　　逐步建立一套科学、系统的内部控制稽核体系建设的方法和规范，从而确保公司上下从思想上、认识上对内部控制体系保持高度统一，以进一步实现行为上的统一。2.范围　　公司各管理《手册》所描述的内部控制体系覆盖并适用于：公司所有职(转载于:写论文网:稽核计划及办法)能中心和所属单位；　　公司内部控制体系所涉及的所有业务和管理活动；公司各项目、特定管理活动或行为及产品活动。3.定义　　企业内部管理稽核：透过组织领导作用，由特定人员对企业内部各职能中心所履责、管理活动、产品活动系列行为表现的稽核与评价活动。4.权责　　内部稽核组成员任命、工作发起、评价、事件决策、异常管理、奖惩：总经理内部稽核组工作计划拟定、工作计划实施、定期工作检讨：组长内部稽核组工作计划实施、整改项跟踪与落实、编写审查报告、汇报：各成员5.作业规定：　　企业管理稽核小组组织架构(标准人力配置图)组长：管理层担当组员：体系工程师、管理层指派特定人员　　管理稽核组组长1人　　体体特　　系系定　　组员2人　　工工成　　程程员　　师师　　说明：稽核组成员日常工作行政录属权归企管中心。　　企业管理稽核小组职能：全面负责、统筹公司各业务线内控体系落实、公司制度面、政令实施状况、专项活动落实、运营与反馈活动。　　对各项业务内部控制的执行情况进行稽核和评价；写出稽核报告，对各项业务提出内部控制建议；　　对违反内部控制的职能中心和人员提出整改或处理意见。企业管理稽核组组长职责　　拟定内部管理稽核组定期工作稽核计划；　　组织实施定期稽核工作计划；组织定期稽核组工作检讨；视情况召开责任中心会议；向领导层报告稽核及改善结果。企业管理稽核组成员职责　　有效执行公司核准的稽核工作计划；　　工作稽核后编写报告，并交依据行政审批流程签核；依据稽核工作缺失提出《稽核缺失整改通知单》，并跟进责任单位落实改善；适时对责任中心提出公正评价；　　对于缺失影响面较宽者，直接可上报总经理；　　能够定期内向总经理提供组织改善信息机会。公司内部各中心执行责任人分工公司业务模块与职能分配对照表　　各业务线内执行负责人职责　　对中心职能业务模块工作的落实负有第一责任；配合公司稽核组成员工作的实施与落实；　　负责公司稽核组提出缺失进行有效整改与落实；　　对公司稽核组工作进行提出必要的协调、建设性建议。公司管理监督检稽核组工作依据与标准各管理体系《手册》、《程序文件》、《作业文件》及各中心《管理篇》；法人治理《纲要》及《公司理念行为》；公司项目、6S及专项活动规则；相关的法律、法规。管理稽核作业方式　　稽核方式采用抽样方式，但抽样的样本数量要达到本部门业务版的60%以上