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- 2020-02-04 发布于山东
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山东XXXX有限责任公司
201X年度第X次临时股东会议决议
一、时间：二〇一X年X月X日上午X点； 二、地点：山东XXXX有限责任公司X楼会议室；
三、会议召开过程：经公司董事长XXX提议，召开公司201X年第一次临时股东会议，出席会议的成员：应出席股东X名，实际出席的X名，符合《公司法》和公司章程规定的相关要求，会议合法有效。会议由董事长XXX主持； 四、会议内容：
根据股东XXXX开发投资有限公司提请的《关于变更董事的函》，提名XXX同志为公司董事，XXX同志不再担任公司董事一事提请股东会表决。
五、会议决议：
股东会一致表决同意XXX同志为公司董事，XXX同志不再担任公司董事，董事长以及其他X名公司董事保持不变。
股东会成员签字：
山东XXXXXX有限公司（章） 法定代表人签字：
XXXXX开发投资公司（章） 法定代表人签字：
XX县XX局（章） 法定代表人签字：
XXXXX有限责任公司（章） 法定代表人签字：
XXX 自然人（签字）：
山东XXXX有限责任公司
年 月 日
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