香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本...课件.docVIP

PAGE 精品 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司) (股份代號：00991) 海外監管公告 董事會決議公告 特別提示： 本公司董事會(「董事會」)及全體董事(「董事」)保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則(「上市規則」)之13.10(B)條而作出。 大唐國際發電股份有限公司(「公司」)第八屆八次董事會於2014年3月25日(星期二)在北京市西城區金融街11號洲際酒店5層會議室召開。會議通知已於2014年3月11日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事12名。陳進行董事、方慶海董事、曹欣董事由於公務原因未能親自出席本次會議，已分別授權胡繩木董事、蔡樹文董事代為出席並表決。會議的召開符合《公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定，會議合法有效。本公司2名監事列席了本次會議。會議由副董事長吳靜先生主持，經出席會議的董事或其授權委託人舉手表決，會議一致通過並形成如下決議： 審議通過《總經理工作報告》 表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票 審議通過《2013年度董事會工作報告》（含獨立董事述職報告、審核委員會履職報告），同意提交2013年度股東周年大會審議批准 表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票 審議通過《2013年度財務决算報告》，同意提交2013年度股東周年大會審議批准 表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票 審議通過《2013年度利潤分配方案》，同意提交2013年度股東周年大會審議批准 表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票 經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）及中瑞岳華（香港）會計師事務所審計，截至2013年12月31日的會計年度，按照中國會計準則和國際財務報告準則計算，歸屬於上市公司股東的淨利潤分別約為人民幣352,689萬元和人民幣352,878萬元，本公司2013年度以按中國會計準則計算的母公司淨利潤中提取10%的法定盈餘公積金約為人民幣32,217萬元。 本公司2013年度利潤分配預案為： 以公司總股本（截至2013年12月31日，公司總股本為13,310,037,578股）為基數，向全體股東派發股息每股人民幣0.12元（含稅），派發股息總額約為人民幣159,720萬元。 審議批准《2013年度公司關聯交易》 表决結果：同意12 票，反對0 票，回避表决3票 同意《2013年度公司關連交易》，董事及獨立董事認為2013年度發生的關連交易事項屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，且交易事項公平、合理及符合公司股東的整體利益。 審議批准《關於控股股東及其他關聯方佔用公司資金的說明》 表决結果：同意15 票，反對0 票，棄權0 票 董事（包括獨立董事）確認公司審計師瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）所做的「控股股東及其它關聯方佔用公司資金」的審計結果，確認公司控股股東及其它關聯方於2013年內沒有非經營性佔用公司資金情况。 審議批准《關於〈公司2013年度內部控制評價報告及審計報告〉的議案》，同意公司發布《2013年度內部控制自我評價報告》 表决結果：同意15 票，反對0 票，棄權0 票 審議批准《關於發布〈大唐國際發電股份有限公司2013年社會責任報告〉的說明》，同意發布公司2013年社會責任報告 表决結果：同意 15 票，反對 0 票，棄權 0 票 審議批准《關於發布2013年年報、年報摘要及業績公告的說明》，同意發布公司2013年年度報告、年報摘要及業績公告 表决結果：同意 15 票，反對 0 票，棄權 0 票 審議批准《關於聘用瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）和中瑞岳華（香港）會計師事務所的議案》 表决結果：同意 15 票，反對 0 票，棄權 0 票 同意公司繼續聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）及中瑞岳華（香港）會計師事務所為2014年度境內、外財務審計機構，聘期一年。 同意將該議案提交2013年度股東周年大會審議。 審議批准《關於公司內部委托貸款的議案》 表决結果：同意12 票，反對0 票，回避表决3票 同意公司通過商業銀行或中國大唐集團財務有限公司向公司控股子公司四川大唐國際甘孜水電開發有限公司（「甘孜水電公司」）發放不超過人民幣5億元的循環委托貸款，主要用於甘孜水電公司長河壩水電站和黃金坪水電站項目建設； 董事（包括獨立董事）認為上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易；相關交