深圳雷曼光电科技股份有限公司第三届董事会第二十九次（临.PDFVIP

证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-075 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临 时）会议于2018 年9 月28 日在公司五楼会议室召开，会议通知于2018 年9 月24 日以 邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长李漫铁先生主持， 应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过 了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》； 公司第三届董事会任期将于2018 年10 月22 日届满，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进 行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提名以下七人为公司第四届董事 会董事候选人： 李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生、罗竝女士为公司第四届董事会非独立董事 候选人；王守礼先生、金鹏先生、周玉华先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详 见附件）。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总 人数的二分之一。 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董 事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。 公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见，独立董事认为公司第四 1 届董事会董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 不存在损害股东的权益，一致同意公司上述七名董事候选人的提名，并同意将该议案提 交至股东大会审议。《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站，供投资者查阅。 本议案将提交至股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报 请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。 表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。 （二）审议通过了《关于更换持续督导机构的议案》； 鉴于公司 2015 年并购重组独立财务顾问西南证券主办人及主要项目人员工作发生 变动，为更好开展持续督导工作，公司拟聘请中天国富证券有限公司承接公司 2015 年 并购重组督导核查财务顾问。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ）披 露的 《关于更换持续督导机构的公告》（公告编号：2018-078 ）。 表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。 （三）审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于2018 年10 月22 日（周一）下午3：00 在公司五楼会议室召开2018 年第 二次临时股东大会。 《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079 ）详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。 表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2018 年9 月28 日 2 附件：董事候选人简历： 非独立董事候选人简历： 李漫铁：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968 年，高级工程师，研究 生学历，先后毕业于华南理工大学无线电工程系无线电技术专业和上