成都晶宝时频技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议.PDFVIP

成都晶宝时频技术股份有限公司 公告编号：2018-033 证券简称:430590 证券代码:晶宝股份 主办券商:招商证券 成都晶宝时频技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 成都晶宝时频技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二次 会议于2018年7月13日14:00以现场方式在成都市高新西区百叶路八号公司会议室 召开。会议通知于2018年7月10日以书面方式发出。公司现有董事6人，实际出席 会议并表决的董事6人。会议由何仁举先生召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表 决结果真实、合法、有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括 委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。 二、会议审议表决情况： 会议以投票表决方式通过如下议案： （一）审议并通过《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》 1.议案内容：为满足公司经营发展的需要, 同意公司向上海银行股份有限公 司成都分行申请以下融资事宜，申请综合授信合同期限为1年期；综合授信额度人 民币最高额3500万元，包括但不限于授信项下本外币借款、贸易融资、票据、开 立信用证、保函等业务； 同意以成都晶宝时频技术股份有限公司提供位于高新区西部园区百叶路8号 成都晶宝时频技术股份有限公司 公告编号：2018-033 1栋（业务件号：权1300356）、高新区西部园区百叶路8号2栋（业务件号：权 1300313）、高新区西部园区百叶路8号3栋（业务件号：权1300310）、高新区西部 园区百叶路8号4栋（业务件号：权1300349）工业用房提供抵押担保；追加实际自 然人何仁举提供连带责任保证担保作为本授信业务的担保。该笔贷款金额以银行 最终审批为准。 2.表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，何仁举先生为关联方，回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《董事会议事规则》及《关联交易管理办 法》规定，该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第二次会决议》。 特此公告！ 成都晶宝时频技术股份有限公司 董事会 二O一八年七月十三日