深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 （林 慧） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人自担任深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的 独立董事以来，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指 引》）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制 度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于2018 年10 月22 日任期届满，现将2018 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况 （一）参加董事会情况 2018年度，公司第三届董事会共召开了9次董事会。本人严格按照有关法律、法规 的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加 委托出席次数 缺席次数 9 4 5 0 0 本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真 的审核,并确认各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。本人对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票， 未投反对票和弃权票。 （二）参加股东大会情况 2018 年度，公司共召开了 3 次股东大会。本人均参加了会议。 1 二、发表独立意见的情况 任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见： 意见 时间 会议届次 独立意见事项 类型 第三届董事会 2018 年01 月 第二十二次 （临 1、关于向激励对象首次授权股票期权的独立意见。 同意 12 日 时）会议 第三届董事会 2018 年03 月 1、关于签订商务合作协议暨关联交易的事项发表 第二十四次（临 同意 12 日 独立意见。 时）会议 第三届董事会 2018 年03 月 第二十五次（临 1、关于公司对外担保的独立意见。 同意 27 日 时）会议 1、关于2017 年度控股股东及其他关联方占用公司 资金和对外担保情况的专项说明和独立意见。 2、关于公司2017 年度利润分配方案的独立意见。 3、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的独 立意见。 4 、关于《2017 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》的独立意见。