华仁药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性.PDFVIP

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-037 华仁药业股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称“公司” ）于2019年4月20 日在巨潮资讯网 （ ）发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》，2018 年度股东大会将于2019年5月13 日14:30在山东省青岛市高科园株洲路187号第一 会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据相关规定， 现就会议相关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2018 年度股东大会 2 、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4 、会议召开日期和时间： （1）现场会议的召开时间为：2019 年5 月13 日14:30 （2 ）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2019 年5 月 13 日9:30— 11:30,13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为2019 年5 月12 日15:00 至2019 年5 月13 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（ ）向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过 深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2019 年5 月8 日。 7、出席对象： （1）截至2019年5月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）本公司聘请的见证律师； （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室。 二、会议审议事项 1、《2018 年度董事会工作报告》 2 、《2018 年度监事会工作报告》 3、《2018 年度财务决算报告》 4 、《2018 年度利润分配预案》 5、《2018 年度报告全文》及《2018 年度报告摘要》 6、《关于聘请公司2019 年度审计机构的议案》 7、《关于计提2019 年奖励基金的议案》 8、《关于为子公司融资提供担保的议案》 9、《关于修订公司章程部分条款的议案》 上述议案2 已经第六届监事会第八次会议审议通过，其他议案已经第六届董 事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2019 年4 月20 日发布在巨潮资 讯网（ ）的公告。公司独立董事姚立先生、郭建南先生、 宋鸿鹏先生向董事会递交了《独立董事2018 年度述职报告》，并将在2018 年度股 东大会上进行述职。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提 案 1.00 《2018年度董事会工作报告》