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天津市德邦消防装备股份有限公司 非上市公司股份转让说明书 推荐人：天津安华杰投资咨询有限公司 日期：二〇一六年三月【】日 目 录 TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc3024 释 义 l _Toc15809 第一章 声明 l _Toc18531 第二章 风险及重大事项提示 l _Toc22667 第三章 推荐备案情况 l _Toc9111 第四章 股份挂牌情况 l _Toc27869 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 l _Toc31489 二、公司股本总额及可进入天津滨海柜台交易市场报价转让的数量 l _Toc5920 （一）公司股本总额 l _Toc8652 （二）公司股份转让限制情况 l _Toc3230 （三）在挂牌之日可转让股份情况 l _Toc29657 第五章 公司基本情况 l _Toc11903 一、基本情况 l _Toc14137 二、历史沿革 l _Toc5623 （一）有限公司设立 l _Toc26155 （二）德邦有限公司的历次登记变动 l _Toc27322 （三）德邦股份公司设立 l _Toc3641 （四）德邦股份公司登记变更 l _Toc7723 三、主要股东情况 l _Toc5430 （一）股东持股情况 l _Toc14562 （二）控股股东情况 l _Toc31525 四、员工情况 l _Toc5498 （一）按专业结构分类 l _Toc10318 （二）按教育程度分类 l _Toc31436 （三）按年龄分布分类 l _Toc4368 （四）社会保障情况 l _Toc22783 五、组织结构 l _Toc1327 （一）控股股东、实际控制人所控制的其他企业 l _Toc18452 （二）对外股权投资 l _Toc28340 六、内部组织结构 l _Toc7129 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 l _Toc9361 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 l _Toc16483 （一）董事 l _Toc22443 （二）监事 l _Toc27529 （三）高级管理人员 l _Toc5373 二、公司与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议 l _Toc21230 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 l _Toc28131 第七章 公司业务和技术情况 l _Toc21403 一、业务情况 l _Toc8158 二、主要产品的技术含量、可替代性 l _Toc7999 （一）主要工艺生产流程 l _Toc8012 （二）主要产品的技术含量 l _Toc25737 （三）主要产品的可替代性 l _Toc17627 三、所处行业的基本情况 l _Toc21304 （一）行业竞争格局 l _Toc7123 （二）与行业上下游的关系 l _Toc8668 （三）进入行业的主要壁垒 l _Toc32612 （四）市场供求状况及变动原因 l _Toc10837 （五）行业周期性、季节性、区域性特征 l _Toc26516 四、公司的竞争优势和劣势 l _Toc7060 （一）公司的竞争优势 l _Toc2699 （二）公司的劣势 l _Toc29233 五、知识产权和非专利技术 l _Toc23883 六、核心技术 l _Toc14026 七、研究开发情况 l _Toc5910 八、主要供应商情况 l _Toc14412 九、主要客户情况 l _Toc13580 第八章 公司业务发展目标及其风险因素 l _Toc27028 一、未来二年内的发展计划 l _Toc10194 （一）发展战略 l _Toc1291 （二）整体经营目标 l _Toc25397 （三）产品及服务开发计划 l _Toc28201 （四）技术开发及创新策略 l _Toc2090 （五）市场营销策略 l _Toc18432 （六）人力资源发展策略 l _Toc25504 二、风险因素及应对策略 l _Toc12613 （一）行业风险 l _Toc4343 （二）客户相对集中的风险 l _Toc22892 （三）产品研发及技术升级风险 l _Toc17693 （四）人力资源的风险 l _Toc32719 （五）大股东控制的风险 l _Toc12186 （六）资金、生产规模相对较小的风险 l _Toc13570 （七）诉讼和索赔风险 l _Toc2335 第九章 公司治理 l _Toc14266 一、管理层关于公司治理情况的说明 l _Toc25417 （一）公司法人治理机构建立健全情况 l _