泉州万家宝儿童用品股份有限公司2016年股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-008 证券代码：871147 证券简称：万家宝 主办券商：东莞证券 泉州市万家宝儿童用品股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2016 年年 度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年5 月16 日10:00 结束时间： 2017 年5 月16 日12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2017-008 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年5 月12 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的律师北京大成(厦门)律师事务所肖映汉和刘世 平。 （七）会议地点：福建省泉州市晋江安海安平开发区17#-1A 会议室。 二、会议审议事项 (一) 关于《公司2016 年度董事会工作报告》的议案； (二) 关于《公司2016 年度监事会工作报告》的议案； (三) 关于《公司2016 年度总经理工作报告》的议案； (四) 关于《公司2016 年度财务决算报告》的议案； (五) 关于《公司2017 年度财务预算报告》的议案； (六) 关于《公司2016 年年度报告及其摘要》的议案； (七) 关于《年报重大差错责任追究制度》的议案； (八) 关于《公司重要会计政策变更》的议案； (九) 关于《2016 年度公司利润分配方案》的议案； (十) 审议关于《2016 年控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用的专项审计报告》的议案； (十一) 审议通过 《预计2017 年日常性关联交易》议案； 以上议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系 2 公告编号：2017-008 统（）的 《第一届董事会第三次会议决议公告》 （公告编号：2017-003）、《2016 年年度报告》（公告编号：2017- 001）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）、《年报重 大错报责任制度公告》（公告编号：2017-006）、《关于公司重要会 计政策变更的公告》（公告编号：2017-007）、《第一届二次监事会 决议公告》（公告编号：2017-004）、《2016 年控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用的专项审计报告》（公告编号：2017-009）、 《预计2017 年日常性关联交易》（公告编号：2017-005）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。 2、法