银行反洗钱检查管理办法模版.docVIP

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2019-05-21 发布于山东
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银行反洗钱检查管理办法模版.doc

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反洗钱检查管理办法 1．目的为了贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》全面落实反洗钱工作，为了预防洗钱活动，维护金融秩序，彻底遏制洗钱及相关犯罪，结合我行实际，特制定本办法。 2．适用范围本办法适用于xx银行及辖下所有分支机构。 3．职责规范本行反洗钱检查，预防和打击洗钱活动。 4.工作程序 4.1.总则 4.1.1.反洗钱领导小组应将反洗钱工作制度执行情况纳入监督范围，采取日常检查和专项检查相结合方式对反洗钱检查工作质量分层次、有重点地开展反洗钱监督和检查。 4.1.2.对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供。 4.1.3.现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中