神奇制药2018年年度报告.pdfVIP

2018 年年度报告 公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年4 月 1 / 214 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张芝庭 公务 张涛涛 独立董事 段竞晖 公务 王强 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于子公司沙文生产研发项目建设投资资金需求量较大，公司本年度不分配，不转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □ 不适用 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论 与分析”部分，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 214 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析18 第五节 重要事项48 第六节 普通股股份变动及股东情况59 第七节 优先股相关情况62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况63 第九节 公司治理70 第十节 公司债券相关情况73 第十一节 财务报告74 第十二节 备查文件目录错误！未定义书签。 3 / 214 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会