申华控股2018年年度报告.pdfVIP

2018 年年度报告 公司代码：600653 公司简称：申华控股 上海申华控股股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 169 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 阎秉哲 工作原因 池冶 三、 众华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人池冶（暂代）、主管会计工作负责人池冶及会计机构负责人（会计主管人员）安 冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者净利润为 341,073,558.82元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-390,089,724.53元，因此董事会决定 不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有经济及政策风险、行业竞争加剧风险、融资及财务风险，有关风 险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析”中关于“公司关于公司未来发 展的讨论与分析”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 2 / 169 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项26 第六节 普通股股份变动及股东情况39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第八节 公司治理48 第九节 财务报告53 第十节 备查文件目录 168 第十一节 优先股相关情况 168 第十二节 公司债券相关情况 168 3 / 169 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券管理监督委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、申华控股