中珠医疗2018年年度报告.pdfVIP

2018 年年度报告 公司代码：600568 公司简称：中珠医疗 中珠医疗控股股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 248 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张明华 因工作原因未能出席 乔宝龙 独立董事 曾金金 因工作原因未能出席 曾艺斌 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018 年度财务报表进行审计，并出具了保留意 见审计报告（信会师报字[2019]第ZE10365 号），具体详见公司同日披露的 《中珠医疗控股股份 有限公司关于对财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（信会师报字[2019]第ZE10369 号）。 四、公司负责人许德来、主管会计工作负责人刘志坚及会计机构负责人（会计主管人员）谭亮声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属母公司所有者 净利润为-1,894,614,846.13元，母公司实现净利润为-1,752,311,925.33元，2018年末归属股东 未分配利润为-1,139,722,535.38元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提 取法定盈余公积金。 鉴于公司2018年度不存在可供股东分配利润，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会 研究，公司2018年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2 / 248 2018 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 九、 重大风险提示 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018 年度财务报表进行审计，并出具了保留 意见审计报告 （信会师报字[2019]第ZE10365 号）,具体详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份 有限公司关于对财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（信会师报字[2019]第ZE10369 号）。 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018 年12 月31 日的财务报告内部控制的有 效性进行审计，对公司内部控制的有效性出具了否定意见，具体详见公司同日披露的由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》 （信会师报字[2019]第ZE10366 号）。 3、经公司初步自查发现，报告期内公司及子公司一体医疗存在违规担保、资金占用等情形， 公司发现上述事项后，第一时间组织专人小组，督促相关责任人核实情况，并进行全面自查。就 相关事项的责任人，公司将提请董事会依照相关制度进行处理；针对浙商银行广州分行账户资金 余额受限问题，作为维护公司资金安全的措施，公司已向广州市中级人民法院提起诉讼，积极消 除此承诺的影响。公司将拟定整改计划，并明确具体整改责任人，监督整改工作并跟踪检查，加 强公司内部控制的实施。公司已于2019 年4