独立董事关于公司在北京市购置经营用房暨关联交易的独立意见.PDFVIP

独立董事关于公司在北京市购置经营用房 暨关联交易的独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年度七届董事局第一次临时会议于2019 年3 月4 日以 通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次 会议。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》等有关规章制度的规定，基于独立判断的立 场，现在就本次会议审议的 《关于公司在北京市购置经营用 房的议案》发表独立意见如下： 公司本次购置经营用房是公司基于审慎研究并与交易 对方友好协商之后做出的决定，具有必要性和合理性，符合 《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司 董事局会议审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事按 规定回避表决，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同 意本次关联交易事项。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《独立董事关于公司在北京市购置经营 用房暨关联交易的独立意见》之签署页） 王周户 刘书锦 张 敬 二〇一九年三月四日 2