北京清新环境技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会.PDFVIP

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：20 19-018 北京清新环境技术股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会 议决议定于2019 年5 月20 日 （星期一）下午 14:00 时召开2018 年度股东大会，具体 内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的 《关于召开2018 年度股东 大会的通知》（公告编号：2019-014）。现将召开公司本次年度股东大会的相关事宜提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2018 年度股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第 二十六次会议审议决定召开。 3.会议召集的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2019 年5 月20 日 （星期一）下午14:00 时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月20 日上午9:30-11:30 时，下午13:00-15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2019 年5 月 19 日下午 15:00 至2019 年5 月20 日下 午15:00 时。 5.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6.股权登记日：2019 年5 月13 日（星期一） 7.出席对象： （1）截至 2019 年 5 月 13 日 （星期一）下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69 号人民政协报大厦七层 703 会 议室。 二、会议审议事项 1.审议 《2018 年年度报告及摘要》 2.审议 《2018 年度董事会工作报告》 3.审议 《2018 年度监事会工作报告》 4.审议 《2018 年度财务决算报告》 5.审议 《2018 年度利润分配的议案》 6.审议《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司开展融资租赁业务的议案》 8.审议 《关于公司申请银行授信业务的议案》 9.审议 《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》 10.审议 《关于为全资子公司提供担保的议案》 11.审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 上述议案已经公司 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四 届监事会第十八次会议审议通过。具体内容请详见 2019 年 4 月 27 日公司刊登于《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。 本次股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表： 备注 提案编码 提案名称