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江门南方脚轮金属制品有限公司 江门嘉美医疗器械制品有限公司 内 部 文 件 文件编号：JN/QL001-2017 编制：胡丽 文件名称：文件管理制度 版本号：A/0 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 拟定日期：2016年11月1日 生效日期:2016年12月1日 修 订 履 历 记 录 版次 页次 条款 制/修订内容 生效日期 制/修订部门 拟定人 审核栏: 销售部 签名/日期______________________ 生产经营部（嘉美）签名/日期______________________ 财务部 签名/日期______________________ 生产经营部（南方）签名/日期______________________ 设备小组 签名/日期______________________ 工程技术部（嘉美）签名/日期______________________ 仓储部 签名/日期______________________ 工程技术部（南方）签名/日期______________________ 统计部 签名/日期______________________ 质监部 签名/日期__________________________ 行政部 签名/日期______________________ 安全主任 签名/日期__________________________ 相关领导审核： 总经理审批： 文件分发部门(需要则打√) （ ）销售部 （ ）生产经营部--嘉美 （ ）设备小组 （ ）财务部 （ ）生产经营部--南方 （ ）质监部 （ ）仓储部 （ ）工程技术部--嘉美 （ ）行政部 （ ）统计部 （ ）工程技术部--南方 （ ）安全主任 其他请备注说明： 1 目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 3 职责 3.1 公司行政部是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2 行政部负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.3 各部门产生的内部使用的文件由部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.4 文件编制、审批、发布的权责 3.4.1 行政部负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。 3.4.2 财务部负责制定公司财务管理制度文件。 3.4.3 销售/业务部负责制定公司销售及业务相关管理制度文件。 3.4.4 生产经营部负责制定公司生产管理制度文件，负责制定产品BOM、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件。 3.4.5 质监部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。 3.4.6 工程技术部负责制定公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品BOM、检验标准、规范测试）等文件。 3.4.7 其他相关部门结合自身部门工作性质及要求制定相关管理制度 3.4.8 公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准。 3.4.9 公司及各部门文件分发布前，应报总经理审批后，向行政部提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号,部门内部文件按本制度执行部门内部编号。 4 定义 4.1 文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。 4.2 受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。随时保