广东汕头超声电子股份有限公司2018年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2019-012 广东汕头超声电子股份有限公司 20 18 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：20 19年5月10 日 （星期五）下午14： 30 。 （2 ）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（ ）。通过交易系统进行网络投票的 时间为：2019年5月10 日（星期五）上午9 ：30-11：30，下午13：00-15：00 ； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月9 日（星期四）下午 15：00至2019年5月10 日（星期五）下午15：00期间的任意时间。 2 、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 、召集人：本公司董事会 5、主持人：许统广董事长 6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 -1- 公司章程的规定。 7、会议出席情况： （1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表26人、代表股份 164,421,150股、占公司有表决权股份总数的30.6204 ％。其中，出席现场会 议的股东及股东授权委托代表4人、代表股份164,043,096股，占公司有表决 权股份总数的30.5500 ％，通过网络投票出席会议的股东22人、代表股份 378,054股，占公司有表决权股份总数的0.0704 ％。 （2 ）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次 股东大会。 二、提案审议表决情况 （一）本次大会以记名投票表决的方式，议案采用现场投票与网络投 票相结合的表决方式，审议通过如下提案： 1、公司2018年度董事会报告 （1）表决情况：同意164,316,396股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9363 ％；反对104,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0637 ％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。 中小投资者表决情况：同意1,513,944股，占出席会议中小股东所持股 份的93.5285 ％；反对104,754股，占出席会议中小股东所持股份的6.4715 ％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0000 ％。 （2 ）表决结果：该议案获得通过。 2 、公司2018年度监事会报告 （1）表决情况：同意164,316,396股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9363 ％；反对104,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0637 ％；弃 -2- 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。 中小投资者表决情况：同意1,513,944股，占出席会议中小股东所持股 份的93.5285 ％；反对104,754股，占出席会议中小股东所持股份的6.4715 ％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0000 ％。 （2 ）表决结果：该议案获得通过。 3、公司2018年度财务决算报告 （1）表决情况：同意164,316,396股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9363 ％；反对104,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0637 ％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。 中小投资者表决情况：同意1,513,944股，占出席会议中小股东所持股 份的93.5285 ％；反对104,754股，占出席会议中小股东所持股份的6.4715 ％；