业务流程文件模板.doc

**流程/作业指引 (主责部门：**部) 编制 日期 审核 日期 审核 日期 审批 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 审批人 （若有流程图，此页放流程图，若无则省略）（抬头14加粗、左边框及部门12加粗、内容10不加粗） 目的 为规范公司流程与制度管理行为，确保流程与制度的有效性、操作性。 术语与定义 管理文件：指公司的制度、流程、作业指引、细则、办法、规定、手册、程序文件及其相关表单等。 审核：是对管理文件进行客观的评价并获取证据，使管理文件尽量符合实际工作而进行的系统的、独立的过程。 内部审核：是由公司审核小组对管理文件运行情况进行的独立的、完整的审核，并对审核过程中发现的问题组织整改活动。 适用范围 适用于公司管理文件的制定、发布以及内部审核。 职责 各职能部门 制定本部门制度与流程文件，并组织相关部门进行会签。 计划运营部 审核、发布各部门提交的制度、流程文件。 组建审核小组并组织审核人员实施文件年度内部审核及日常检查，监督文件管理体系的整体运行情况。 分管领导 审核分管部门编制的制度、流程文件。 审批分管部门提交的部门内作业文件、表单模板。 分管副总裁 审批权限内各部门提交的制度、流程文件。 审核《内部审核计划》、《内部审核报告》。 执行总裁 审批公司重大流程与制度。 批准《内部审核计划》、《内部审核报告》。 关键活动描述 编号分级