厦门建发股份有限公司2002年年报告.PDF

厦门建发股份有限公司2002 年年度报告 厦门建发股份有限公司 2002年年度报告 重要提示 1、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、公司董事黄文远先生因公出差未能出席本次董事会会议，也未书面委托其他 董事代表出席会议并代为表决，特此说明。 3、公司董事长王宪榕女士、主管会计工作的总经理黄文洲先生及财务负责人赖 衍达先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 —1— 厦门建发股份有限公司2002 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构8 六、股东大会情况简介 10 七、董事会报告 11 八、监事会报告 16 九、重要事项 17 十、财务报告 18 十一、备查文件目录56 —2— 厦门建发股份有限公司2002 年年度报告 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门建发股份有限公司 公司法定英文名称：XIAMEN CD INC. 2、法定代表人：王宪榕 3、董事会秘书：林茂 联系地址： 厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼 联系电话： 0592-2132319传真：0592-2132319 电子信箱：lm@ 4、公司注册地址：厦门市鹭江道52号海滨大厦六楼 公司办公地址：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼 邮政编码：361001电子信箱：pub@ 公司国际互联网网址： 5、信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 登载中国证监会指定国际互联网网址： 年度报告备置地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼证券部 6、股票上市地：上海证券交易所 股票简称：厦门建发 股票代码：600153 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998年6月10日 最近一次变更注册登记日期：2000年9月20日 注册登记地址：厦门市鹭江道52号海滨大厦六楼。 企业法人营业执照注册号：3502001003244 税务登记号码：350203260130346 公司聘请的会计师事务所名称：厦门天健华天会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：厦门市湖滨南路57号金源大厦18楼 —3— 厦门建发股份有限公司2002 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据 单位：人民币元 利润总额 210,749,070.19 净利润 164,937,273.40 扣除非经常性损益后的净利润 160,900,840.77 主营业务利润 410,899,719.58 其他业务利润 11,699,220.25 营业利润 173,665,908.93 投资收益 36,115,022.43 补贴收入