江苏唯达水处理技术股份有限公司2018年年度股东大会决议.PDF

公告编号：2019-024 证券代码：835811 证券简称：唯达技术 主办券商：华林证券 江苏唯达水处理技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年5 月17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李胜军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 35,666,819 股，占公司有表决权股份总数的95.04% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数35,666,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0% 。 公告编号：2019-024 3.回避表决情况 无 （二）审议通过 《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数35,666,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0% 。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过 《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数35,666,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0% 。 3.回避表决情况 无 （四）审议通过 《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019 年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数35,666,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0% 。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过 《关于2018 年度利润不分配的议案》 公告编号：2019-024 1.议案内容： 根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不分配利 润。 2.议案表决结果： 同意股数35,666,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0% 。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过 《2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 《2018 年年度报告摘要》及《2018 年年度报告》 2.议案表决结果： 同意股数35,666,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0% 。 3.回避表决情况 无 （七）审议通过 《2018 年财务报表及审计报告》议案 1.议案内容： 《2018 年财务报表》及《2018 年审计报告》 2.议案表决结果： 同意股数35,666,819 股，占本次股东