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江苏永鼎股份有限公司 2018 年年度股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2018 年年度股东大会资料 2019.06.12 1 江苏永鼎股份有限公司 2018 年年度股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2018 年年度股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2018 年年度股东大会议案 序号 议案名称 1 公司2018 年度董事会工作报告 2 公司2018 年度监事会工作报告 3 公司2018 年度财务决算报告 4 公司2018 年度利润分配预案 5 公司2018 年度报告及年度报告摘要 6 关于2019 年度日常关联交易预计的议案 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的 7 议案 8 关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案 关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的 9 议案 10 关于公司2019 年度向银行申请综合授信额度的议案 11 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 12 关于公司续聘2019 年度审计机构的议案 13 关于公司董事、监事2018 年度薪酬的议案 14 公司2018 年度内部控制审计报告 15 关于公司董事会换届选举董事的议案 16 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 17 关于公司监事会换届选举监事的议案 四、公司独立董事2018 年度述职报告 2 江苏永鼎股份有限公司 2018 年年度股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2018 年年度股东大会会议 议 程 网络投票时间：2019 年6 月11 日15：00 至2019 年6 月12 日15：00 现场会议时间：2019 年6 月12 日下午14:00 现场会议地点：公司一楼会议室 会议主持：莫林弟董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监票人 四、宣读各项议案并逐项审议表决 序号 议案名称 1 公司2018 年度董事会工作报告 2 公司2018 年度监事会工作报告 3 公司2018 年度财务决算报告 4 公司2018 年度利润分配预案 5 公司2018 年度报告及年度报告摘要 6 关于2019 年度日常关联交易预计的议案 7 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案 8 关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案 9 关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案 10 关于公司2019 年度向银行申请综合授信额度的议案 11