浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDF

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事2018年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2018年度 认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股 东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、2018年度出席公司会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2018年度，公司共召开董事会5次，本人均亲自或以通讯方式出席了全部会 议，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，与相关人员沟 通，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科 学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。 公司在报告期内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案 及公司其它事项没有提出异议的情况。报告期内本人出席董事会会议的情况如 下： 以通讯方 委托 是否连续两 董事 应出席 现场出 缺席 具体职务 式参加会 出席 次未亲自出 姓名 次数 席次数 次数 议次数 次数 席会议 高 闯 独立董事 5 1 4 0 0 否 1 / 12 ①对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 ②无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。 2 、到公司现场办公和了解、检查情况 报告期内，本人利用召开董事会及其他时间的机会对公司及子公司进行了实 地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，掌握公司 经营运作状况，密切关注公司的治理、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法 律风险的防范，规范运作，有效地履行了独立董事的职责。 二、发表独立意见的情况 发表意 序号 披露时间 事 项 见类型 关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对 同意 外担保情况的独立意见 关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见 同意 关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意 关于续聘2018度审计机构的独立意见 同意 关于2018年度日常关联交易事项的独立意见