杭州中威电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公.PDF

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2019-035 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2019-035 杭州中威电子股份有限公司 杭州中威电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年4月14 日以 书面形式送达公司全体董事，会议于2019年4月24 日上午10时在公司会议室以现场表决的形式召开。本次董 事会应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石 旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 1、审议《2018 年度总经理工作报告》 报告期内，公司开拓技术创新思路，加强“智能化安防、数字视频传输、智能硬件、公共安全视频大 数据技术”等技术的融合与创新，积极探索AI 视频应用与行业物联网应用的结合，完善产业布局，增强了 现有系统和解决方案的竞争力。同时公司全力推进新技术、新产品、新模式的市场推广和应用，持续满足 以及引导客户需求，创造全新的发展机遇，为行业客户和自身发展带来双赢的价值，为公司未来发展积蓄 力量。2018 年，公司实现主营业务收入30,680.41 万元，比上年下降24.39% ；实现利润总额-3,841.30 万元， 比上年下降180.80%，实现归属于上市公司股东净利润-3,176.28 万元，较上年同期下降169.74%。 董事会认为：2018 年，国内外形势错综复杂，中美贸易摩擦贯穿全年，去杠杆背景下融资难度进一步 加大，宏观经济持续放缓，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，给一些企业生 产经营、市场预期带来不利影响。面对错综复杂的国内外形势，公司管理层审时度势，通过持续强化内部 控制，开源节流项目的持续开展，2018 年公司的销售业绩有所下降，同时净利润出现了首次亏损。董事会 同意经营层对公司2018 年经营发展的分析及制定的2019 年的经营目标和策略。 表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。同意票数占总票数的100%。 2、审议《2018 年度董事会工作报告》（含独董述职报告） 公司《20 18 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 等中国证 监会指定的创业板信息披露网站的《2018 年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。在本次会 议上，独立董事刘济林先生、蒋政村先生及于永生先生分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》 （具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关 公告），并将在2018 年度股东大会上进行述职。 表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。同意票数占总票数的100% 。 该议案尚需提交2018 年度股东大会审议。 3、审议《2018 年度财务决算报告》 经审议，一致通过《20 18 年度财务决算报告》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018 年实现主营业务收入30,680.41 万元，比上年下降24.39% ；实现归属于上市公司股东净利润-3,176.28 万元， 较上年同期下降169.74% 。公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2018 年的财务 状况和经营成果等。 由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019 〕3638 号 《2018 年度审计报告》，具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。同意票数占总票数的100%。 该议案尚需提交2018 年度股东大会