辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十七次会议（临.PDFVIP

证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临20 19－028 辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议 （临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十七次会议（临时 会议）于2019 年5 月16 日以通讯方式召开,会议通知于2019 年5 月 13 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到 董事8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了以下议案： 1、关于修改公司章程的议案； 同意根据《公司法》、《上市公司章程指引(2019 修订)》等相关 规定，对公司章程有关条款进行的修订；（详见公司今日在《中国 证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 上发布的《关于修改公司章程的公告》）； 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 此议案尚需公司股东大会批准。