中国长城科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-040 中国长城科技集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下： 本次股东大会审议通过的 《中原电子收购中电财务部分股权调整暨关联交易》， 以更新后的资产评估报告作为定价依据重新签署 《股权转让协议》将替代经2017年 5 9 2017 月 日公司 年度第三次临时股东大会审议通过的旧《股权转让协议》，除因前 次评估报告已过国有股权主管部门要求的使用有效期而更新外，其他主要收购条款不 变。 二、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开的时间：2019 年5 月21 日下午14:30 网络投票的时间：2019 年5 月20 日－2019 年5 月21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年5 月21 日上午9:30 －11:30，下午13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2019 年5 月20 日下午15:00 －2019 年5 月21 日下午15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦 16楼 3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事兼总裁徐刚先生 1 8 第 页 共 页 中国长城科技集团股份有限公司 2019-040号公告 6、会议通知情况：公司董事会于2019 年4 月30 日、2019 年5 月20 日在 《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （） 上刊登了《关于召开2018 年度股东大会的通知》（2019-037 号）、《关于召开2018 年度股东大会的提示性公告》（2019-039 号），公告了2018 年度股东大会审议的事项 及投票表决的方式和方法。 7、会议的召开符合 《公司法》、《股票上市规则》及 《公司章程》等有关法律、法规 的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席情况 60 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 人，所持有表决权的股份总 数为1,285,478,648 股，占公司有表决权总股份的43.781%。 8 其中，参加现场投票的股东及股东代表 人，其所持有表决权的股份总数为 1,205,835,113 股，占公司有表决权总股份的41.068%；参加网络投票的股东为52 人，其所持有表决权的股份总数为79,643,535 股，占公司有表决权总股份的2.713%。 2、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票 表决，具体表决情况如下： 审议普通决议议案 1、2018 年度董事会工作报告 同意1,285,242,534 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.982%；反对 236,114 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.018%；弃权0 股。 中小股东表决情况：同意82,263,096股，占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的99.714%；反对236,114 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.286%；弃权0 股。 该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结 果：通过。 2、2018 年度监事会工作报告 2 8