兴源环境科技股份有限公司2018年度董事会工作报告.PDFVIP

董事会工作报告 兴源环境科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 20 18 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的 要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的 态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控 制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会2018 年度 主要工作情况及2019 年的工作计划报告如下： 一、2018 年度董事会日常工作情况 （一）召集、召开董事会情况 报告期内，董事会共召集了九次会议： 会议时间 会议届次 会议议案 1.审议《关于调整公司为控股子公司诏安西溪生态投 资发展有限公司担保期限的议