万兴科技集团股份有限公司.PDFVIP

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-066 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议 决定于2019年5月24日下午15:00召开2019年第一次临时股东大会 （以下简称“股 东大会”），公司于2019年5月9 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （）发布了 《关于召开2019年第一次临时股东大会的 通知》 （公告编号：2019-064）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开，根据相关规定，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2019年5月24日 （