福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议.PDFVIP

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019 董-05 福建闽东电力股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于2019 年4 月24 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会 第二次临时会议于2019 年4 月28 日在宁德市蕉城区蕉城南路68 号 东晟泰丽园1 号楼3 层公司会议室召开。 3. 董事出席会议的情况 本次会议应出席的董事9 名，实际出席会议的董事8 名，名单如 下：张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、胡建华、刘宁、郑守光。 董事雷石庆先生因出差在外委托董事陈丽芳女士代为表决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董 事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。