江苏弘业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告.pdf

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2007-020 江苏弘业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 江苏弘业股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2007 年 6 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2007年6月27 日在南京市中华路 50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名，实到6名。董事刘绥芝先 生、钱竞琪女士葛猛先生、吴廷昌先生、独立董事王跃堂先生和包文兵先生参加 了会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘绥芝先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于转让江苏爱涛文化艺术有限公司股权的议案》 拟将本公司所持有的控股子公司江苏爱涛文化艺术有限公司（简称“爱涛 文化”）的全部股权787.02万股，占其总股本的78.702%，转让给本公司控股子 公司江苏爱涛艺术精品有限公司（简称“爱涛精品”）。以爱涛文化 2007 年 3 月 31 日经评估的净资产为作价依据，每股转让价格