杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告.pdf

股票简称:G杭钢 证券代码:600126 编号:临2006-004 杭州钢铁股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 暨关于召开 2005 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2006年4月7日以书 面方式通知各位董事，会议于2005年4月18日上午9：15在杭钢办公大楼四楼会 议室召开，应到董事11人，实到董事10人，独立董事章晓洪先生因公出差在外， 特委托独立董事江光建先生代为出席会议并授权行使本次会议全部议案的表决 权，全体监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议 通过了如下决议： 一、审议通过了《2005 年度总经理工作报告》，11票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》，11票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《2005年度财务决算报告》，11票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《2