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成都泰合健康科技集团股份有限公司2018 年年度报告全文 成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 2019 年03 月 1 成都泰合健康科技集团股份有限公司2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王仁果、主管会计工作负责人王晓梅及会计机构负责人(会计主 管人员)王晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 单喆慜 董事 工作原因 王仁果 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的 信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资 者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 560327786 为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利0.30 元（含税），送红股1 股（含税），不以公积 金转增股本。 2 成都泰合健康科技集团股份有限公司2018 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义5 第二节 公司简介和主要财务指标9 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项51 第六节 股份变动及股东情况51 第七节 优先股相关情况56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况57 第九节 公司治理63 第十节 公司债券相关情况67 第十一节 财务报告68 第十二节 备查文件目录 173 3 成都泰合健康科技集团股份有限公司2018 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 成都泰合健康科技集团股份有限公司 华神药业、药业公司 指 成都中医药大学华神药业有限责任公司 华神生物、生物公司 指 成都华神生物技术有限责任公司 华神钢构、钢构公司 指 四川华神钢构有限责任公司 集团制药厂 指 成都泰合健康科技集团股份有限公司华神制药厂