上海申达股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-020 上海申达股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司 （以下简称“公司”、 “本公司”）董事会于 2019 年5 月17 日以电子邮件方式发出第九届董事会第二十次会议通知，会议于2019 年5 月24 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9 人，实际参会表决董 事9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议 具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于兑现2018 年度经营者业绩考核奖励的议案 主要内容：根据公司第九届董事会第十四次会议、2017 年年度股东大会审 议通过的《关于对经营者2018 年度业绩考核奖励的议案》所明确的经济指标及 重点工作完成情况，兑