北京北陆药业股份有限公司第三届董事会二一年第五次会议决.PDFVIP

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2010-022 北京北陆药业股份有限公司 第三届董事会二○一○年第五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会二○一○年第五次会 议于2010年8月3日上午9:00在北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2010年7月23日以直接、邮件、传真方 式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王代雪主持， 与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司《2010 年半年度报告》及其摘要，表决结果：9 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 《2010 年半年度