吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-051 吉林紫鑫药业股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第一次会议 审议通过的相关事宜，按照公司章程规定，需提交2019 年第二次临时股东大会 审议，有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2019 年6 月11 日（星期二）下午15:00 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：